Público

La declaración jurada y la toma de datos, insuficientes para prevenir lavado de dinero

Manuel es identificado como “estudiante” en el Banco “X”, tal como aparece consignado en su DUI, y entre sus...

El curador ad litem, funciones y responsabilidad dentro del proceso

Dentro del proceso civil y mercantil podemos definir al curador ad litem, como aquella persona –abogado– designada por un...

El tipo penal y la tipicidad. Ejemplos prácticos

“Todo lo que no está prohibido está permitido”. Para el desarrollo de este tema vamos a analizar en base a...

¿Qué son las prevenciones y cuándo impiden el acceso a la protección jurisdiccional?

Cuando interponemos una demanda debemos considerar una serie de requisitos propios de cada proceso. En el proceso común debemos...

Serie: sobre las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Entrega diez.

Décimo quinta reforma. Se reforma el Art. 48 LEED, en el sentido que en cualquier momento pueden presentarse nulidades, no...

Actividad delictiva previa en el delito de lavado de dinero

El delito del lavado de dinero y de activos es uno de los delitos financieros más importantes por combatir,...

Serie: sobre las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Entrega nueve.

Décimo tercera reforma. Se agrega un inciso segundo (intercala) en el Art. 44 LEED, en el cual se reconoce el...

Serie: sobre las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Entrega ocho.

Décimo primera reforma. Se reforma el Art. 36 LEED, en el sentido que ya no serán las partes en el...

Serie: sobre las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Entrega siete.

Octava reforma. Se reforma el inciso final del Art. 27 LEED, en el sentido que el proceso de extinción de...

Serie: sobre las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Entrega seis.

Sexta reforma. Se reforma el Art. 14 literal A, en el sentido que el afectado, por medio de asistencia de...